P o z v á n k a
Statutární ředitel společnosti TRIZON a.s., se sídlem Teplice, Bohosudovská 105, PSČ 415 10, IČO: 467 09 452, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 285 (dále jen „společnost) svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 10. srpna 2018 v 9,45 hodin v zasedací místnosti společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.
Prezence akcionářů bude probíhat od 9,15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci listinné akcie a platný průkazu totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu úředně ověřenou plnou mocí pověřena. Zástupce právnické osoby rovněž předloží originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců.
Pořad jednání valné hromady
Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:
K bodu 1 : Návrh usnesení :
Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.
Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.
K bodu 2 a 3 :
Po přednesení Výroční zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2017 vyjádření správní rady k této zprávě bere valná hromada zprávu na vědomí bez námitek.
K bodu 4:
Po přednesení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2017 a vyjádření správní rady k ní se na navrhuje toto usnesení:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2017
Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem, stanovami a zprávou auditora.
K bodu 5:
Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - ztráty a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:
Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku - ztrátu vykázaného v účetní závěrce společnosti k 31.12.2017, a to tak, že ztráta ve výši 108 700 963,92 Kč se převede na účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let.
Zdůvodnění:
O vypořádání hospodářského výsledku - zisku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti po přezkoumání správní radou.
K bodu 6: Po přednesení Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a vyjádření dozorčí rady a správní rady k těmto zprávám bere valná hromada obě zprávy na vědomí bez námitek.
K bodu 7: Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje podle § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, za auditora společnosti pro rok 2017 INTEGRA AUDIT s.r.o., Jabloňová 662/7, Medlánky, PSČ 621 00 Brno
Zdůvodnění: schválení auditora je v souladu s příslušnými zákony.
K bodu 7: Změna sídla společnosti
K bodu 7: Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje změnu sídla společnosti na adresu Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6, PSČ 150 00
Zdůvodnění: Změna vyjadřuje lépe skutečné sídlo společnosti
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 ( v tis. Kč)
Náklady 109 402 Aktiva 53 210
Výnosy 701 Pasiva 53 210
Hospodářský výsledek -108 701 Vlastní kapitál 53 200
Cizí zdroje 10
Účetní závěrka společnosti k 31.12.2017 , Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku budou k dispozici akcionářům v sídle společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Křížová 1018/6, a to od 11. července 2018 úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.
Otakar Moťka
statutární ředitel společnosti TRIZON a.s.